РСТО
ПРОТОКОЛ
заседания Внеочередного Совета РСТО
Минск, РУП «Юбилейная» (зал переговоров),
04 марта 2011г, 16.00
1. Внеочередной Совет Союза согласно Уставу с учетом представленных на заседание заочно голосов по линии «АЛАТАН ТУР», «СМОК ТРАВЕЛ», «ТУССОН ВОЯЖ», «САННИ ТРАВЕЛ», «БЕЛ – ОРИЕНТИР». «ТРАСТ АЭРО ТУРС», «ЭКОТУР-6» «ВИЗИТ-ТУР»
И ПРИСУТСТВОВАЛИ лично : Маковский Владимир Брониславович, Букас Сергей Сергеевич, за Власова Бориса Михайловича, Подельщиков Павел Васильевич, Новиков Алексей Викторович, за Ковалеву Татьяну Демьяновну.
Кворум заседания действительных членов РСТО соблюден.
Приглашены ООО «НОВАТУР»(Шиманский Игорь Казимирович, Мирский Александр Иванович), ООО «ТОП ТУР» Чура Иван Иосифович, ООО «ВСЕ КУРОРТЫ» (Русецкая Екатерина Юрьевна) Директор РСТО(секретарь) Цехмейстер Валентин Викторович.
ПОВЕСТКА
1*** Утверждение перехода ООО «НОВА ТУР» в ряды действительных членов и прием в состав РСТО в статусе действительного члена ООО «ТОП ТУР» и ассоциированного члена ООО «ВСЕ КУРОРТЫ».
2*** Утверждение Председателя Совета Союза и Правления Союза на 2011г,
3*** Подтверждение полномочий состава Ревизионной комиссии РСТО.
4) Утверждение Программы действий Союза в 2011 году(согласно представленному ранее проекту)
5) Обсуждение итогов деятельности дирекции и Бухгалтерского отчета за 2010год( в том числе наличие уплаты взносов в 2010-2011 годах). Вопрос актуализации в последущем (втечение 2011г.) полномочий по учету и контролю деятельности РСТО членам Ревизионной комиссии.
6) Утверждение ранее обозначенных направлений в распределении обязанностей членов Правления по курированию наиболее актуальных направлений деятельности РСТО:
1.взаимоотношения с авиакомпаниями(Клевцов И.М., Давыдов Н.А. )
2.взаимоотношения с госорганами(Мирский А.И. Баран М.Я., Букас С.С.).
3.международная и выставочная деятельность.(Маковский В.Б., Подельщиков П.В.)
4.взаимоотношения с посольствами(Ванюков А.С., Мирский А.И. Бовенко И.П.).
7) Разное(МИТТ-2011)
1) СЛУШАЛИ: Утверждение перехода ООО «НОВА ТУР» в ряды действительных членов и прием в состав РСТО в статусе действительного члена ООО «ТОП ТУР» и ассоциированного члена ООО «ВСЕ КУРОРТЫ».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить переход ООО «НОВА ТУР» в ряды действительных членов и прием в состав РСТО в статусе действительного члена ООО «ТОП ТУР» и ассоциированного члена ООО «ВСЕ КУРОРТЫ».
2)СЛУШАЛИ: Утверждение Председателя Совета Союза и Правления Союза на 2011г,
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Председателем Совета Союза и Правления Союза на 2011г, Мирского Александра Ивановича(согласно полномочий и доверенности представленных по линии «НОВА ТУР»)
3) СЛУШАЛИ:Подтверждение полномочий состава Ревизионной комиссии РСТО
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить полномочия Ревизионной комиссии РСТО в составе Ванюков А.С., Сыркиной Л.Б.
4) СЛУШАЛИ: Утверждение Программы действий Союза в 2011 году( согласно представленному ранее проекту
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить представленный проект и членам РСТО руководствоваться его основными концептуальными направлениями в практической работе.
5) Поручить Ревизионной комиссии РСТО проверить до конца марта 2011г. деятельность дирекции и Бухгалтерский отчет за 2010год( в том числе наличие уплаты взносов в 2010-2011 годах) и доложить Правлению РСТО в первой декаде апреля 2011г. В последущем членам Ревизионной комиссии осуществлять втечение 2011г. регулярный учет финансовой деятельности РСТО и своевременно нформировать Правление
6)СЛУШАЛИ: Утверждение ранее обозначенных направлений в распределении обязанностей членов Правления по курированию наиболее актуальных направлений деятельности РСТО:
1.взаимоотношения с авиакомпаниями (Клевцов И.М., Давыдов Н.А. )
2.взаимоотношения с госорганами (Мирский А.И. Баран М.Я., Букас С.С.).
3.международная и выставочная деятельность.(Маковский В.Б., Подельщиков П.В.)
4.взаимоотношения с посольствами(Ванюков А.С., Мирский А.И. Бовенко И.П.).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить обозначенные направления в распределении обязанностей членов Правления по курированию наиболее актуальных направлений деятельности РСТО с возможным привлечением и других действительных членов в ходе обсуждения и актуализации обозначенных вопросов на практике:
7) СЛУШАЛИ: о проработке текущих вопросов подготовки к выставке МИТТ-2011
ПОСТАНОВИЛИ: директору РСТО (Цехмейстеру В.В.) завершить до 12 марта организационные моменты и осуществить контроль оборудования и функционирования стенда по месту его дислокации в Москве личным присутствием в условиях командирования по линии дирекции РСТО и проработке интересов РСТО с администрацией выставки на перспективу 2011-2012годов.
ИТОГИ голосования по всем вопросам повестки: «ЗА» - единогласно
Председатель Совета Союза и Правления РСТО А.И. Мирский
Секретарь Правления (директор РСТО) В.В.Цехмейстер